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Los hombres de paja: Testaferros – Mario Valdez

Los hombres de paja o Testaferros, son individuos que en sus pueblos y ciudades donde vivieron o viven, nunca se les conoció bienes de fortuna, ni haber recibido herencia, ni realizado trabajos o negocios que justifiquen las riquezas y los millones de dólares que ostentan y derrochan, tanto en Venezuela, como en otros países. Hay testaferros corruptos de distintas categorías, que por mucho dinero mal habido jamás se quitaran la mancha negra que los acompaña, donde quiera que vayan son señalados, hoy vemos como los corretean y los desprecian por el mundo.

El testaferro se presta para realizar actividades al margen de la ley, para que una persona adquiera bienes ya sean inmuebles (edificios, casas, hatos, restaurantes, hoteles, etc.), bienes muebles (aviones, yates, vehículos, etc.), sumas de dinero,  que están a nombre del testaferro y no del verdadero dueño que es quien en realidad (disfruta de los beneficios, perciben las ganancias que producen los negocios, a la vez que elude obligaciones legales), pagándole a ese sujeto para que sea su testaferro.

 Los hombres de paja, son unos individuos impostores que prestan su identidad para asumir una titularidad, ya sea firmando un contrato o un documento donde asumen responsabilidades, y se hacen cargo de cosas y bienes como si fueran suyas, pero realmente pertenecen a otras personas.

El testaferrato es un delito trasnacional

El testaferrato como delito trasnacional representa uno de los conflictos de gran interés en el derecho penal contemporáneo, porque va emparejado con la evolución de la delincuencia organizada. La transferencia y traspaso de bienes  ilegales, el producto económico que generan estos actos, es lo que hoy conocemos como la criminalidad trasnacional, todo ello, va hacia la internacionalización de la economía en las distintas naciones, donde operan los corruptos inescrupulosos que han desangrado a Venezuela, los que se robaron los dineros del erario público que debían haber sido destinados para la compra de  medicinas y la salud, la compra de bienes y servicios, así como los de los alimentos y los insumos,  dejando un país sumido en la miseria y la ruina, donde la gente se está muriendo de hambre porque no se consigue comida ni medicina para el pueblo,  y las que llegan es a precios inaccesible, de bachaqueros.

Detrás de un corrupto hay un testaferro

Los hombres de paja suelen aparecer cuando un político o empresario que ocupa cargos públicos, maneja fondos o dineros obtenidos de manera ilícita, ya sea por sobreprecios, comisiones de contrataciones, mesadas o coimas, que necesita celebrar un contrato o realizar un negocio, pero no puede aparecer con su nombre en esas operaciones, porque contraviene con sus responsabilidades y deberes como funcionario, es allí donde aparecen los hombres de paja, los testaferros que ponen sus nombres para que se hagan las negociaciones, recibiendo a cambio una paga, pero las ganancias y beneficios reales son del funcionario. Siempre vamos a encontrar a un funcionario corrupto con su testaferro faldero, los hay tan descarados que lo gritan a cuatro viento en los bares caraqueños.

Usualmente hacen un contradocumento para tratar de garantizarse la posibilidad de reclamo cuando el testaferro se alza con los bienes o se niega a regresar los dineros que le fueron confiados.

Son muchos los casos donde han fallecido los testaferros y los verdaderos dueños se han quedado con los crespos hechos, sin poder reclamar los bienes o las fortunas dejadas al testaferro. En estos últimos años, muchos de los que pusieron fortunas en otras manos se les han puesto difícil la recuperación.

El uso del testaferro tiene como misión evadir la justicia

El hombre de paja o testaferro en la jurisdicción penal usualmente lo encontramos involucrado en la asunción de la titularidad o la administración de empresas o sociedades mercantiles, donde aparecen como dueños, ya que por diversas razones los verdaderos dueños reales no pueden o no les interesa aparecer como tales, socios o administradores ante terceros. Ya sea porque están inhabilitados o porque sobre ellos pesa una investigación o un juicio, lo que les imposibilita realizar legalmente operaciones comerciales o financieras. En estos casos la manera más expedita para mantener sus negocios y proteger sus bienes es recurrir al testaferro, que muchas veces es un familiar o a un amigo cercano de gran confianza.

No resulta extraño encontrar en las  notarias y registros mercantiles venezolanos donde un sujeto aparece como socio único y administrador de varias empresas  con las cuales no guarda relación y apenas si tiene conocimiento de su existencia, pero reciben una paga por firmar o delegar la firma de documentos. Esos negocios ilegales siempre están en la mira de la fiscalía y los tribunales.

marioevaldez@gmail.com

@marioevaldez

Sospechan que dueños de El Universal son testaferros y no vienen con buenas intenciones

 

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HOLA, LE HE PEDIDO A UNA AMIGA ABOGADA EN ESPAÑA QUE ANALIZARA LOS DATOS DISPONIBLES DE LA EMPRESA ESPAÑOLA QUE COMPRÓ EL UNIVERSAL Y ME RESPONDIÓ LO SIGUIENTE: 

“Estas sociedades son de las que se fundan para su venta, el capital es el mínimo permitido por la ley y el objeto social es genérico. La prueba de ello es que son siempre los mismos socios, seguro que si buscáramos por socios los encontraríamos en más de dos.  Se fundan la sociedades, y luego en escritura aparte se compran las acciones y en otra se nombra el administrador. Si te fijas no se ha hecho ampliación de capital, lo lógico es que se hubiera ampliado el capital y convertido en S.A. ya que la inversión efectuada debería hacerse de esta manera, pero como quieren opacidad continúan con el mismo capital y así no tiene porqué dar los nombres de los accionistas que amplían. Otro dato a tener en cuenta es que la sociedad, en caso de problemas, únicamente tiene que responder por su capital social; es decir, los tres mil quinientos euros.  Vamos, que detrás puede haber cualquiera y es imposible de detectar, aquí en España una operación así haría saltar todas las alarmas”.

Esta información refuerza la sospecha de que se trata de unos testaferros de alguien de por aquí y de que no vienen con buenas intenciones.

 EMPRESA NOVEL CON €3.500 DE CAPITAL SOCIAL COMPRÓ “EL UNIVERSAL” EN US$ 110 MILLONES

US$ 300 MILLONES PARA 3 GRANDES MEDIOS
Con El Universal, son ya tres los medios de gran escala que desde el año pasado se han vendido a supuestos afectos al gobierno de Nicolás Maduro: Globovisión (US$ 34 millones) y la Cadena Capriles (Últimas Noticias, El Mundo y Líder) (US$ 149 millones, según informes).
La opacidad que protege a las personas detrás de la compra, a juicio del director de Espacio Público, Carlos Correa, genera una incertidumbre en quienes trabajan allí y en los lectores de los Medios.
En el caso específico de Globovision, después de la venta, la pérdida de sintonía del canal, otrora líder del segmento noticioso, ha sido calamitosa.
Sobre la circulación de los Medios de la Cadena aun no existen datos confiables aunque ya  estreñó el 2do Presidente de la nueva etapa y más de una docena de renuncias en la rdacción.
En el caso de El Universal, confrontado con el chantaje oficial del papel periódico para su edición impresa, destaca su plataforma web, la más diversificada y completa en el abanico nacional
Alexa le asigna la posición 2.107 en el ranking global. Estimados calculan en más de 100 millones las páginas/portales activos en el mundo
“EPALISTICIA”,… compró El Universal
 Jesús Abreu Anselmi acaba de señalar que la empresa que adquiere El Universal es Epalisticia. El portal informa que es una empresa que busca diarios casi quebrados para convertirlos al formato digital. Lo que aparece en la web como Epalisticia.com  sostiene que tiene “compromisos de capital” por más de US$ 1 Mil millonespara inversiones en tres áreas en America Latina: Petroleo, Medios y bienes raices. Pero según el “Informe mercantil de la empresa EPALISTICIA SL  inscrita en el Registro Mercantil de Madrid que tiene como objeto social la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y su enajenación, íntegramente de forma parcial o en régimen de propiedad horizontal; la inversión en y administración de medios de comunicación, en especial, en mercados emergentes, con el fin de desarrollar nuevos modelos de digitalización de noticias nacionales e internacionales, procurando abarcar de forma plena la audiencia latinoamericana”.
Lo más llamativo es que en su portal se deja ver lo siguiente:
“En los medios de comunicación, nos fijamos en las empresas y las empresas de distribución que tienen el mayor potencial para el crecimiento del negocio en línea. Nuestro objetivo es invertir en compañías de medios de impresión innovadoras que se preparan y están diseñados para un rápido desarrollo en línea y en el que puedan establecerse como líderes del mercado en sus respectivos segmentos”.
Lo curioso es que se trata de una empresa que comenzó operaciones hace exactamente hace un año, el 24 de julio de 2013, con un capital social de 3.500 euros, aunque su constitución data de 2009.
Los últimos nombramientos ocurrieron hace un mes. Y son: Consejero: DE LA TORRE LOPEZ JOSE ANTONIO; LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO EDUARDO; GALLAECIA INVERGEST SL. Secretario: DE LA TORRE LOPEZ JOSE ANTONIO. Presidente: LOPEZ DE LA OSA ESCRIBANO EDUARDO. Consejero Delegado.: GALLAECIA INVERGEST SL. Represente.: BASANTA OTERO JOSE LUIS.
Pero luego se incorpora Tecnobreaks como socio único. Tecnobreaks Inc que, según los datos oficiales, ejerce en la provincia de Madrid.
La última actualización del currículum empresarial de Tecnobreaks Inc es del 26 de Mayo de 2014 cuando inició su cargo de Socio Único en la empresa EPALISTICIA SL.
Tecnobreaks Inc aparece en el historial de la empresa EPALISTICIA SL. Laboralmente destaca su experiencia como Socio Único durante 1 mes, cargo que actualmente sigue ocupando.
Jesús Abreu Anselmi -el nuevo Presidente – es hermano de José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas Juveniles con Carlos Andrés Pérez en los ´70 y apoyado por las administraciones sucesivas.
EMPRESA NOVEL CON €3.500 DE CAPITAL SOCIAL COMPRÓ “EL UNIVERSAL” EN US$ 110 MILLONES